证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-006
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安徽辉隆农资集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间为：2023年1月30日（星期一）下午14:50
网络投票时间为：2023年1月30日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月30日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2023年1月17日
(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议
室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：刘贵华先生
(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式
(七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共22人，代表股份数为381,171,431股，
占公司有表决权股份总数的 40.9863%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份数为358,705,738 股，占公司有表决权股份总数的 38.5706%；网络投票股东为14人，代表股份数为 22,465,693股，占公司有表决权股份总数的2.4157%。
中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表
16人，代表股份22,631,893股，占公司表决权股份总数的2.4335%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：
（一）公司关于子公司对其下属公司提供担保的议案
总表决情况：同意377,407,428股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0125％；反对 3,764,003股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意18,867,890股，占出席会议的中小股东
所持股份的83.3686％；反对3,764,003股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.6314％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
上述议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2023年第一次临时股东
大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
（二）法律意见书及其签章页。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2023年1月30日
